關于召開江蘇南通農村商業銀行股份有限公司2023年年度股東大會的公告

關于召開江蘇南通農村商業銀行股份有限公司2023年年度股東大會的公告

各位股東：

根據本行《章程》規定，經董事會審議，決定召開本行2023年年度股東大會，現將有關事項公告如下：

一、會議情況

1.召開時間：2024年6月21日（星期五）上午10:00，會期半天，上午9:30會議簽到（持本人有效身份證件），10:00準時開會。

2.召開地點：南通農村商業銀行總部大樓四樓會議室（南通市崇川區工農南路89號）。

3.召集人：本行董事會。

4.會議召開的合法、合規性：本行第五屆董事會第三次會議決定召開本次股東大會。本次股東大會會議召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本行《章程》等規定。

5.表決方式：現場以記名方式投票表決。

6.出席對象：

（1）本次股東大會的股權登記日為2024年6月14日。

截至2024年6月14日17:00止本行登記在冊的全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人可不必是本行股東。

（2）本行董事、監事及高級管理人員。

（3）本行聘請的律師。

二、會議審議、聽取事項

1.江蘇南通農村商業銀行股份有限公司董事會2023年度工作報告

2.江蘇南通農村商業銀行股份有限公司監事會2023年度工作報告

3.江蘇南通農村商業銀行股份有限公司2023年度財務決算報告

4.江蘇南通農村商業銀行股份有限公司2024年度財務預算報告

5.江蘇南通農村商業銀行股份有限公司關于2023年度利潤分配方案的議案

6.江蘇南通農村商業銀行股份有限公司監事會對董事會和董事2023年度履職情況的評價報告

7.江蘇南通農村商業銀行股份有限公司監事會對高級管理層及其成員2023年度履職情況的評價報告

8.江蘇南通農村商業銀行股份有限公司監事會對監事2023年度履職情況的評價報告

9.江蘇南通農村商業銀行股份有限公司關于選舉董事的議案

10.江蘇南通農村商業銀行股份有限公司關于選舉監事的議案

11.江蘇南通農村商業銀行股份有限公司關于部分關聯方關聯交易預計額度的議案

12.江蘇南通農村商業銀行股份有限公司2024-2026年發展戰略規劃

13.江蘇南通農村商業銀行股份有限公司大股東履約評價報告

14.江蘇南通農村商業銀行股份有限公司2023年度關聯交易情況專項報告

15.江蘇南通農村商業銀行股份有限公司2023年度三農金融情況專項報告

三、登記手續

1.登記時間：2024年6月14日9:00-12:00,14:00-17:00

2.登記地點：南通農村商業銀行總部大樓（南通市崇川區工農南路89號）一樓營業部大廳。

3.登記方式：

（1）現場登記

①自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股權證明；

②法人股東法定代表人本人出席的,持本人身份證原件及復印件、加蓋公章的企業營業執照（副本）復印件、股權證明,辦理登記手續；

③自然人股東、法人股東委托他人出席的，除以上資料（不含身份證原件）外，須同時提交授權委托書和代理人身份證原件及復印件辦理登記手續。

（2）其他登記方式

除現場登記外，股東也可采取信函或電子郵件等方式登記（本行不接受電話方式登記），信函或者電子郵件應包括上述內容的文件資料。（信函或者電子郵件須在2024年6月  14日17:00前送達至本行董事會辦公室，采取電子郵件方式登記的應當在簽到時提供紙質件）

四、其他說明事項

1.會議聯系人：盧林鈴

聯系電話：0513-86028159

電子郵箱：ntrcbdb@126.com

聯系地址：南通農村商業銀行總部大樓（南通市崇川區工農南路89號）

郵    編：226000

2.《江蘇南通農村商業銀行股份有限公司2023年年度股東大會授權委托書》可在登記現場領取或者登陸本行網站www.gpxfh.cn下載。

3.參會人員的食宿及交通費用自理。

4.臨時提案請于會議召開十日前以書面方式提交。

附件：江蘇南通農村商業銀行股份有限公司2023年年度股東大會授權委托書.docx

江蘇南通農村商業銀行股份有限公司董事會

                   2024年5月31日